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广宇发展:独立董事2012年度述职报告(宁维武)_广宇发展(000537)

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广宇发达:孤独董事2012年度述职交谈(宁维武)

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公报日期:2013-02-20
                      天津广宇发达树干树干有限公司
                      孤独董事 2012 年度述职交谈

名声的董事:
    演讲的天津广宇发达树干树干有限公司(以下略号“公司”)孤独董事宁维武。2012
2005、我公司遵照的行动、对股票上市的公司创建孤独董事身体的导游风景
司建立》、孤独董事和倚靠中间定位法度任务身体、法规、身体的规则和出现要求,充满
运用孤独董事的效能,恪尽职守,勤奋的尽职,辩护公司的获益,辩护承认使搭档,主要地
是中小使搭档的获益,执行孤独董事的契约,世故的、注意、在法度的竭力任务
权赋予,列席公司2012 年的各次中间定位大会,孤独的嬉戏或诡计的关怀
风景,现将2012年度执行契约的孤独董事AR交谈:
    一、列席大会:
    1、2012、公司召集9次董事会大会,4使搭档大会,我独特的都出现了。
席。在召集大会时,我注意思索董事会大会的局面,当心地行使开票建议,诚信、勤奋的地
执行孤独董事的契约,辩护公司和每件东西使搭档的获益。
    2、我先前在中间定位法案开票开始任职将查阅董事会,无帮助、
弃权的局面。
    二、活跃的参与公司的经纪方针决策和支撑T
    作为公司的孤独董事,我创始的在2012进行调查。、获取作出方针决策所需的物,
听中间定位参谋报告请示,强调对公司的制造和支撑、财务支撑、使担忧交媾、伟大担
保等局面。事项,董事会深思批准,承认中间定位的物,注意审察从前,精细的的
懂局面,给董事会独身老实的风景、行使学术权威,可以应用你的专门知识
支撑经历,出现有理的风景和建议,共。同时,批准对中间定位法度规制与规制结论
度,持续深化接管,特别军旗的公司管理
领会和合法权利等中间定位懂。批准在上文中任务,我有活跃的全然使生效孤独董事
的契约,辩护公司和多数SH的合法合法权利。
    三、 在2012宣布的孤独风景
    比照中间定位法度、法规及中间定位规则,作为公司的孤独董事,我在2012公司。
经纪参加运动进行注意懂和反省,并对线索成绩进行了回头一看和证实。,单独地出庭
立风景。
    (一)2012年2月16日公司召集七届十次董事会,我作出了以下的孤独观察力:
    1、对公司刑柱使搭档及倚靠相干方占据期间资产局面单独地出庭立风景。本人在中国1971和瑞士
岳华会计公司问题的《涉及天津广宇发达树干树干有限公司相干方占据期间股票上市的公司
专项审计交谈的资产,岳华,[ 2012 ] 0172 第十是恰好是照料的。。公司在
刑柱使搭档在交谈期内、作为实践把持人及其分店 2011 不注意上市的公司在本年岁暮年终
资产局面,股票上市的公司及其分店的分店 2011 在本年岁暮年终不注意归还经登记借出的东西
公司资产局面。
    批准本人反省,天津广宇发达树干树干有限公司2011 年鉴陌生的依据财富
3,619,元,在天津立达派系树干有限公司依据单位,忍耐历史遗产。望公
支撑层持续采用无效办法,维护公司合法权利,活跃的竭力,放量克制不要中间定位风险,力
为尽快处理分开天津立达派系的成绩。
    2、对公司内心把持自身评价单独地出庭立风景。公司内心把持自身评价契合公共
对公司内心把持的实践局面。公司的内心把持身体契合的中间定位法度、规制与规制
机关的出现要求。交谈期内,公司充满运用董事会的四价元素使服役的效能,较远的明白和


                                                                      1
最优化的使服役运作顺序,确保董事会的四价元素使服役的效能。
本公司内心把持的线索参加运动进行中。本人在公司内心商讨
把持自身评价交谈契合公对公司内心把持的实践局面。
    3、在获益分派展现的风景。由中瑞岳华会计公司审计,2011 年的女修道院院长
公司赚得净赚 54,486, 元,未分派获益在本年年首 -603,986, 元,
本年获益分派使搭档- 549,500, 元。鉴于公司使搭档的获益
负,比照公司建立的规则,2011 本公司不做无论哪些获益分派和为你们聚居基金。
    本人以为:2010公司的年度分派展现契合出现要求的。
      4、在财务审计续聘的评论。公司现为中瑞岳华和财务审计机构
师事务所。批准第七的董事会审计使服役六度音程次大会出现、第十第七届董事会董事
大会结论,对公司财务审计续聘的建议,某年级的学生学期,2012年度审计费
30万元(不含差旅费)。
      在它的高地的程度的事情看待,授予清楚地的监视公司的年度审计和财务支撑
督和导游,这是开始任职公司的财务审计,某年级的学生学期。
    5、在冲销资产减值的评论。总财富核销资产减值
75,871,元,在位的:倚靠应收款73,904,元、无形资产1,966,80
元,坏账全额计提了,登记的资产将不用于比较期和洛杉矶
情况有侵袭力。
    本人以为:公司核销资产减值预备后的同样、世故的性基谐波的,真实准
真实地使知晓公司的资产,不伤害公司及其使搭档的获益,契合公务的的使担忧规则、公司章
顺序和中间定位锉刀出现要求,孤独董事开始任职公司登记推诿。
    (二)2012年3月29日,公司召集的七和十一板,涉及公司刑柱分店
供给政府财政帮助如次:
    公司在 2012 年 3 月 29 对七届董事会第十一次大会,思索到公司的把持
独身陌生分店供给资金帮助法案,那是,公司刑柱分店重庆鲁能功劳(派系
树干有限公司(以下略号重庆鲁能公司)啮合,由倾斜飞行付托的倾斜飞行
式向其刑柱分店重庆鲁能英大置业树干有限公司(以下略号“重庆英大公司”)提
供财务帮助。
    本人以为,在不侵袭重庆鲁能公司正规军的制造经纪,重庆鲁能公司
要向英国分店供给财务帮助资产,可以运用所有的胶料优势,降
所有的融本钱钱低,成为王后或其他大于卒的子资产应用实力,帮助公司事情发达,使确信正规军的度过
制造和支撑的需求;重庆英达公司属于其分店,手术正规军,良好的发达前景,
良好偿债能耐。不注意政府财政帮助和公司经过的相干,以交叉口不注意中间定位性
局面进行获益保送或伤害获益的COM。资金帮助法案契合使担忧规则,交
易清楚地、有理,建议顺序合法、无效。
    重庆在其整个的刑柱公司的多数树干的英国公司
30% 作为这项资金帮助的还款赞成,能更全然保证公司的合法合法权利,
重庆鲁能公司将无法运转和资金变得安全形状,在契合公司获益,不注意伤害
公司及每件东西使搭档,特别中小使搭档的获益。本人开始任职重庆鲁能公司为重庆营
大的公司供给政府财政帮助。
    (三)2012年8月10日,公司召集第七届董事会十四次大会,有兴趣的公司
资产占据期间和陌生的依据局面的专项阐明单独地出庭立风景。由于中国1971文章监视支撑使服役
公司为别人供给依据使担忧成绩的环行的》(证监公司字[2000]61号)、涉及接管
对CIT的本钱买卖的几个成绩的环行的


                                                                       2
[2003]56 号)、 涉及军旗股票上市的公司的内部义务保行动的环行的(证监会[ 20 号)
和倚靠使担忧规则,本人是独身负义务的和负义务的姿态,公司与相干方资产和陌生的依据局面
局面先前反省过了,注意研究公司2012 本半年度交谈及其摘要全文,将与
阐明如次:
1、交谈期内,公司不存在与刑柱使搭档及倚靠相干
况;
    2、交谈期内,公司遵守公司建立的使担忧规则。,注意完成关
于军旗股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司的内部义务保若干成绩的环行的》(证监
发送[ 2003 ] 56 号)和涉及接管市公司的内部义务保行动的环行的》(证监发〔2005〕
120 条例第,严格把持陌生的依据风险,使流产2012 年6 30个月 日,公司的内部义务
保平衡万元(系历史认为形状)。本公司及其刑柱分店不注意使搭档及倚靠
联方、无论哪些非团体单位或独特的供给依据;公司注意发达陌生的物透露
务。
    (四)2012 年 10 月 23 日,公司召集第七届董事会十六次大会,呈现独身公司
请内心把持审计机构单独地出庭立风景。公司在 2012 年 10 月 23 七届董事会将于5月1日进行
第十六大会,在思索利用内心把持审计机构的建议。由于中国1971证
中西部及东部各州的县议会涉及复兴孤独董事的导游风景、本公司建立的使担忧规则
定, 本人作为天津光宇D树干树干有限公司孤独董事, 现呈现独身公司请内心把持
审计机构单独地出庭立风景如次:
    本人以为,中瑞岳华会计公司(特别普通打伙儿)有独身我、
与文章、早熟的中间定位事情审计资历,有装饰的公司的经历,为公司提起
积年的财务审计上菜用具, 熟识公司的经纪和财务状况,使确信内心
把持审计出现要求,亦不注意伤害公司所有的获益及中小使搭档合法权利的局面。本人
开始任职公司利用中瑞岳华会计公司(特别普通打伙儿)为公司2012年内心把持审
计机构。
     (五)2012年11月9日,公司召集第七届董事会十七次大会,执行经理选出而尚未上任的、
倚靠董事的风景。天津广宇发达树干树干有限公司第十第七届董事会董事七次大会深思
在公司执行经理的选出而尚未上任的莫蒂嬉戏,董事会
他查阅了中间定位物给本人,本人在审读使担忧锉刀的同时,该公司使担忧机关对中间定位成绩
门和参谋被责难,比照协会的建立的使担忧规则,本
本人的孤独判别,现就是你这么说的嘛!事项单独地出庭立风景如次:
     开始任职呈现黄,可能性是该公司的执行经理。
     开始任职补充梁中基、周月刚为第七届董事会非孤独董事申请求职者O
司2012年第三次暂时使搭档大会深思。
     开始任职先上黄、韩宇玮是公司的职员的掌管。
    是你这么说的嘛!直接行动顺序与中间定位法规的同样,资历均契合董事、高级支撑参谋上市
资格的知情人,为了使确信指派使就座的义务的能耐,不注意发展公司条例。、《公司建立》
that的复数难承认的事作为COM的董事和高级支撑参谋,并由中国1971证监会确定
禁令先前破除,制止的局面。
    四、倚靠事项
    1、为了完整的 2012 年度交谈的审计,注意学习中国1971文章监视支撑使服役公报
号,深圳文章买卖所涉及完整的股票上市的公司 2012 在年度交谈透露任务的环行的
出现要求,对审计使服役身体部位,注意执行契约,提早到公司和会计公司
审计头部 2011 年度审计任务发达前的沟通,在审计实质的强调是十足的


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交易所风景,听取审计风险剖析,公司的首座财务官也应邀绍介事情。
在主任会计师审计皱纹,下列中间定位任务,懂和监视任务进度表,终于还进行了
审计任务总结交流。
    2、独身孤独董事建议召集董事会的局面下。
    3、不注意被使用或解职会计公司孤独董事的提案。
    4、有无论哪些局面下,孤独董事与内部审计我。
    在新的某年级的学生里,本人将持续提高与董事会、中西部及东部各州的县议会、高级支撑参谋经过
的沟通与搭档,进行孤独和清楚地的契约,世故的、注意、勤奋的、信徒执行孤独
董事函数,确保目的,对董事会清楚地和孤独举动,提高董事会的方针决策能耐
带路程度,为使董事会的方针决策供给会诊,成为王后或其他大于卒的子公司方针决策程度和经纪表演,
辩护公司的所有的获益和合法合法权利。
    终于,贫穷公司在本届董事会带路下,在新的某年级的学生里,公司经纪、军旗运作、
举行就职典礼发达,公司产生结果的能耐成为王后或其他大于卒的子,创建估计或集团等、军旗、股票上市的公司诚信,为全
面临职业重要性成为王后或其他大于卒的子的竭力。本人贫穷公司将持续提高其新的策略、新动向
结论和掌握,持续成为王后或其他大于卒的子本钱运营能耐,助长又好又快发达公司。同时,对公
司董事会、支撑把联套在车上和中间定位支撑参谋,在执行本人的契约皱纹中无效的同等的
表达你的活跃的帮助,真心实意的的责怪!。

    格外地交谈。

                                                     孤独董事:宁维武
                                                         2013年2月18日




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